¡Cuidado con las transferencias! La Agencia Tributaria vigila los traspasos entre familiares con multas de hasta 150.000 euros – Sport
El límite de transferencia entre familiares es bastante inferior
Unas condiciones marcadas por la Ley 10/2010, del 28 de abril, que tiene como objetivo la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
La Agencia Tributaria vigila todos los movimientos sospechosos de los contribuyentes. Las transferencias bancarias son uno de los aspectos más observados, puesto que deben realizarse con ciertos límites fiscales. Estas condiciones son marcadas por la Ley 10/2010, del 28 de abril, que tiene como objetivo la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El importe máximo para realizar transferencias bancarias es de 10.000 euros, una limitación que no conlleva la prohibición de traspasar cantidades superiores, sino que todos los movimientos que superen este importe deben ser justificados.
Sin embargo, el límite de transferencia entre familiares es bastante inferior. En este caso, la razón es intentar evitar fraudes fiscales, como las donaciones encubiertas. Según apunta ‘Andalucía informa’, si las transferencias entre familiares superan los 6.000 euros, la Agencia Tributaria investigará el movimiento, requiriendo información y justificación sobre el mismo.
Además, hay que tener en cuenta que realizar una transferencia por un importe inferior tampoco es garantía de que la Agencia Tributaria investigue el movimiento. Las transferencias entre familiares superiores a los 3.000 euros son susceptibles de inicio de investigación para averiguar el origen del dinero. Las multas por no declarar una transferencia entre familiares superior a 6.000 euros oscilan entre los 600 y los 150.000 euros.
